为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，近日邮储银行文山州分行全面开展以“配合开展客户尽职调查、保护自身合法权益”为主题的宣传活动，本次活动旨在通过宣传普及反洗钱知识，营造安全、和谐的金融环境。守牢阵地，营造浓厚氛围 ...

如2021年7月德国联邦议院通过了新的供应链法——《企业供应链尽职调查法案》（Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chain），于2023年1月1日生效 ...

《城中之城》片段 天眼查帮助金融从业人士在贷款授信、金融交易、IPO上市等场景中做好尽职调查，及时洞察风险，在这个布满金钱利益的社会中 ...

11月25日金融一线消息，国家金融监督管理总局河北监管局行政处罚信息公开表显示，石家庄汇融农村合作银行因支付审核未尽职、贷后管理不到位，被国家金融监督管理总局河北监管局罚款70万元。 刘生龙（时任石家庄汇融农村合作银行行长）对支付审核未尽职、贷后管理不到位负有责任，被监管警告并罚款5万元。

天天财经讯，银行作为特许经营机构，无论开业还是关停都需要经过有关部门批准，这条红线金融机构不可触碰。 不过近日，又有银行网点因自行终止营业被监管处罚，而且这次被处罚对象是一家国有大行。 据国家金融监督管理总局官网披露，中国工商银行股份有限公司营口分行 ...

2024年11月26日，广州奥宝房地产发展有限公司公布了一项股权收购法律服务的招标公告。这一事件不仅反映出企业在并购重组过程中法律服务的重要性，也引发了对法律尽职调查及交易辅导过程中潜在风险的深思。本文将对此次招标过程进行分析，并探讨其对企业并购法律服务市场的意义。

就在上周，美国国际开发金融公司（DFC）宣布仍在对阿达尼集团支持的斯里兰卡港口开发项目进行尽职调查。这一消息看似平淡无奇，却在平静的湖面上激起了一圈又一圈的涟漪。