11月29日金融一线消息，国家金融监督管理总局涪陵监管分局行政处罚信息公开表显示，重庆银行股份有限公司涪陵支行因贷款“三查”不尽职，被罚款40万元。 康茂兴（时任重庆银行股份有限公司涪陵支行行长），被监管警告。

11月29日金融一线消息，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示， 中信银行 股份有限公司太原分行因贷后管理不尽职，办理抵押登记虚假、无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，被国家金融监督管理总局山西监管局罚款70万元。

为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，近日邮储银行文山州分行全面开展以“配合开展客户尽职调查、保护自身合法权益”为主题的宣传活动，本次活动旨在通过宣传普及反洗钱知识，营造安全、和谐的金融环境。守牢阵地，营造浓厚氛围 ...

【印度多家银行据悉审查阿达尼集团贷款风险 考虑加强尽职调查】财联社11月29日电，知情人士称，阿达尼集团创始人、印度富豪高塔姆·阿达尼在美国被控行贿欺诈后，印度多家银行开始重新评估阿达尼集团的贷款风险，并考虑是否需要加强尽职调查。据悉，印度国家银行不会停止贷款给阿达尼集团即将完工的项目，但发放贷款时会更加谨慎，确保所有条款和条件得到满足。知情人士透露，印度银行、联合银行、印度工业信贷投资银行与卡纳 ...

天天财经讯，银行作为特许经营机构，无论开业还是关停都需要经过有关部门批准，这条红线金融机构不可触碰。 不过近日，又有银行网点因自行终止营业被监管处罚，而且这次被处罚对象是一家国有大行。 据国家金融监督管理总局官网披露，中国工商银行股份有限公司营口分行 ...

近日，江苏省苏州市吴江区农业发展有限公司发布了法律尽职调查及配套服务的招标公告，这一事件引发了法律行业的广泛关注。招标要求明确，参与投标的中介机构需具备相关资质，并在网上注册。然而，这一看似平常的招标活动，却反映出更深层次的法律与行业现状。

【菲达环保：控股子公司拟不超过17亿元竞拍水资源项目】财联社11月29日电，菲达环保公告称，其控股子公司紫光环保拟以不超过17亿元的价格公开竞拍金华市某县域水资源生态产业经营项目30年经营权。紫光环保已对标的资产进行尽职调查，认为其具备盈利能力且财务 ...

11月25日金融一线消息，国家金融监督管理总局河北监管局行政处罚信息公开表显示，石家庄汇融农村合作银行因支付审核未尽职、贷后管理不到位，被国家金融监督管理总局河北监管局罚款70万元。 刘生龙（时任石家庄汇融农村合作银行行长）对支付审核未尽职、贷后管理不到位负有责任，被监管警告并罚款5万元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)去年发现，该行经纪业务服务多年的一位客户曾在2005年被美国法院裁定有罪，罪名是在恐怖主义调查中撒谎，并且此人与基地组织 (al Qaeda)炮制的美国大使馆爆炸案有关联。

就在上周，美国国际开发金融公司（DFC）宣布仍在对阿达尼集团支持的斯里兰卡港口开发项目进行尽职调查。这一消息看似平淡无奇，却在平静的湖面上激起了一圈又一圈的涟漪。

蓝鲸新闻11月27日讯 近日，国家金融监督管理总局营口监管分局发布一则行政处罚，中国工商银行股份有限公司（下称“工行”）营口分行因贷款三查不尽职、未经批准自行终止营业，被处以罚款80万元，作出处罚的日期为11月15日。

新重庆-重庆日报 记者 黄光红 ...